浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事

          关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江威星智能仪
表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于
独立判断立场，对公司第四届董事会第一次会议议案的相关事项发表独立意见如
下：
       针对公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内审负责人的事
项，通过对前述人员的个人履历、任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行了
相关调查和了解，我们认为，公司提名、任命前述管理人员履行了必要的程序，
符合有关规定。前述人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能
够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市高级管理人员；最近三年内未
受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；不属于“失信被执行人”。该聘任事项不存在损害股东合法利益，尤
其是中小股东合法利益的情形。
    综上所述，我们一致同意聘任黄华兵先生为公司总经理（总裁），聘任胡良
传先生为公司副总经理（副总裁），聘任李祖光先生为公司副总经理（副总裁），
聘任顾劲松先生为公司副总经理（副总裁），聘任陈智园女士为公司副总经理（副
总裁）兼财务总监，聘任张妍女士为公司副总经理（副总裁）兼董事会秘书，聘
任颜冰玮先生为公司证券事务代表，聘任肖勇先生为公司内审负责人。


   （以下无正文）
【此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》之签字页】



    独立董事签字：




 ___________________
        鲍立威                  尤敏卫                 郑建英




                                                     2018 年 11 月 28 日