证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2019-012



                    浙江威星智能仪表股份有限公司

               关于独立董事取得独立董事资格证书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 11
月 12 日、2018 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议及 2018 年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案》。同意选举郑建英女士为公司第四届董事会独立董事，任
期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
    截至公司 2018 年第四次临时股东大会通知发出之日，郑建英女士尚未取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案
办 法》（2017 年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应
当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训
并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立
董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大
会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董
事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”郑建英女士已根据
规定书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日披露的相关公告。
    近日，公司接到郑建英女士的通知，郑建英女士已取得由深圳证券交易所颁
发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告
                                           浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 4 月 3 日