威星智能：年度股东大会通知2023-04-26
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-018
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开公司 2022 年年度股东大会，现
将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2022 年年度股东大
会
（二）股东大会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和本公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2023 年 5
月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2023 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室
（九）会议主持人：黄文谦董事长
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾
的栏目可以
投票）
100.00 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √
非累计投票提案
1.00 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 √
机构的议案》
5.00 《公司 2022 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2022 年度董事会工作报告》 √
7.00 《公司 2022 年度监事会工作报告》 √
8.00 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 √
9.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
12.00 《关于公司章程增加党建工作暨变更注册资本并修订公司章程的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会
议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的要求，股东大会
审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。上述提案第 1、2、3、4、8、11、12 项属于影响中小投资者
利益的重大事项，公司将对前述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露计票
结果。提案 2 为关联交易事项，关联股东需回避表决。
4、议案 12 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
5、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2022 年度述职。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股
东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地
股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
办公室的截止时间为 2023 年 5 月 16 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1
号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食
宿费用和交通费用自理。
（二）会议联系方式
1、联系人：张妍
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号
1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）
6、邮政编码：310015
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十次会议决议。
七、附件
附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此通知
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362849”
2、投票简称：“威星投票”
3、议案设置及意见表决
提案编码 提案名称 备注
（该列打勾的栏
目可以投票）
100.00 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √
1.00 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 √
审计机构的议案》
5.00 《公司 2022 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2022 年度董事会工作报告》 √
7.00 《公司 2022 年度监事会工作报告》 √
8.00 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 √
9.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
12.00 《关于公司章程增加党建工作暨变更注册资本并修订公司章程的议 √
案》
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15－9:25,9:30-11:30 和
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15，结束时间为
2023 年 5 月 19 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 代理人
备注
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份
有限公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会。本人/单位授权
（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
该列
提案 打勾
提案名称
编码 的栏
同意 反对 弃权 回避
目可
以投
票
100.0 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决
√
0
1.00 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2023 年度审计机构的议案》
5.00 《公司 2022 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2022 年度董事会工作报告》 √
7.00 《公司 2022 年度监事会工作报告》 √
8.00 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 √
9.00 《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
12.00 《关于公司章程增加党建工作暨变更注册资本并修订公司 √
章程的议案》
委托人姓名或名称(签字盖章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选
视为弃权。
3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，
其行使表决权的后果均由委托人承担。
5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议
结束止。
