证券代码：002849          证券简称：威星智能          公告编号：2023-011



                     浙江威星智能仪表股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

                              机构的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2023
年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议
通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023
年度审计工作，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况
公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作中勤勉尽
责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为
公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会
计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑
业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度审计工作，并将此提交公司 2022 年年度
股东大会审议。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本情况
事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期          2011 年 7 月 18 日    组织形式           特殊普通合伙
注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人        胡少先                上年末合伙人数量            225 人

上年末执业人员 注册会计师                                           2,064
数量              签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             780

                  业务收入总额                           38.63 亿
2022 年业务收入   审计业务收入                           35.41 亿
                  证券业务收入                           21.15 亿
2022 年上市公司   客户家数                                612 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额                            6.32 亿
计情况            涉及主要行业                制造业，信息传输、软件和
                                              信息技术服务业，批发和零
                                              售业，电力、热力、燃气及
                                              水生产和供应业，水利、环
                                              境和公共设施管理业，租赁
                                              和商务服务业，房地产业，
                                              金融业，交通运输、仓储和
                                              邮政业，科学研究和技术服
                                              务业，文化、体育和娱乐业，
                                              建筑业，采矿业，农、林、
                                              牧、渔业，住宿和餐饮业，
                                              教育，综合等

                  本公司同行业上市公司审计                 458
                  客户家数
    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
        近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
                 被诉（被仲裁      诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）金
起诉（仲裁人）                                                      诉讼（仲裁）结果
                     人）              事件           额
                                                                二审已判决判例天
                                                 部分案件在诉 健无需承担连带赔
                 亚太药业、天
   投资者                           年度报告     前调解阶段，未 偿责任。天健投保
                 健、安信证券
                                                       统计     的职业保险足以覆
                                                                盖赔偿金额
                                                                案件尚未判决，天
   投资者        罗顿发展、天健     年度报告         未统计     健投保的职业保险
                                                                足以覆盖赔偿金额
                                                                案件尚未判决，天
                 东海证券、华仪
   投资者                           年度报告         未统计     健投保的职业保险
                   电气、天健
                                                                足以覆盖赔偿金额
                                                                案件尚未判决，天
伯朗特机器人 天健、天健广东
                                    年度报告         未统计     健投保的职业保险
股份有限公司     分所
                                                                足以覆盖赔偿金额
        3、诚信记录
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
  月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
  次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
  人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到
  刑事处罚，共涉及 39 人。
        （二）项目信息
        1、基本信息
项目组成      姓名       何时成    何时开始    何时开始   何时开始     近三年签署或
   员                    为注册    从事上市    在本所执   为本公司     复核上市公司
                         会计师    公司审计       业      提供审计     审计报告情况
                                                            服务
项目合伙     伍贤春      2008 年    2006 年    2006 年    2022 年     水晶光电、新亚
   人                                                                  电子、蓝特光
                                                                       学、华妍精机
签字注册     伍贤春      2008 年    2006 年    2006 年    2022 年     水晶光电、新亚
 会计师                                                                电子、蓝特光
                                                                学、华妍精机
              朱彬     2015 年   2012 年   2015 年    2023 年   彩蝶实业、光隆
                                                                    能源
项目质量     燕玉嵩    2014 年   2011 年   2019 年    2020 年   恒丰纸业、国信
控制复核                                                        证券、西南证
   人                                                           券、正元智慧、
                                                                天地数码、美力
                                                                    科技

         2、诚信记录

        项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
  为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
  管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
  情况。

        3、独立性

        天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
  质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

        4、审计收费

        2022 年度财务审计费用为 70 万元，系按照市场公允合理的定价原则，基于
  公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人
  员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

        三、拟续聘会计师事务所履行的程序
        1、审计委员会审议情况
        公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘天
  健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，审计委员
  会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，
  认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
  经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师
  事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可及独立意见
    （1）事前认可意见
    经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：天健会计师
事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度公司的外部审计机构，在执业过程中，
能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相
关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，
严格履行了双方约定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会
第十一次会议审议。
    （2）独立意见
    我们对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程
中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较
好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成
果。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益
的情形。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审
计机构。
    3、审议程序
    公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关
于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本次
续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通
过之日起生效。

    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师相关资质文件。

本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


                                      浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 4 月 26 日