浙江威星智能仪表股份有限公司

                             2022 年度董事会工作报告

     2022 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司发展战略和年度重点工作规划，
认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，及
时履行信息披露义务。全体董事认真负责、勤勉尽职，充分发挥在公司治理体系中的
核心作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发
展。现就公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：


     一、2022 年度主要会计数据和财务指标
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现营业收入 95,253.46
万元，较上年同期下降 16.84%；归属于上市公司股东的净利润 5,943.76 万元，较上年
同期增长 14.36%；归属于上市公司股东的净资产 124,492.36 万元，较上年同期增长
51.89%；研发投入金额 6,514.05 万元，较上年同期增长 19.23%。
                                                                      单位：人民币万元

            项目                   2022 年                2021 年            增减变动幅度

营业收入                                95,253.46            114,548.06             -16.84%

归属于上市公司股东的净利润               5,943.76               5,197.51            14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         2,034.95               5,009.18            -59.38%
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              -8,069.00               3,880.43           -307.94%

基本每股收益（元/股）                        0.4400                   0.39          12.82%

稀释每股收益（元/股）                        0.4421                   0.39          13.36%

加权平均净资产收益率（%）                        6.77%               6.57%            0.20%

            项目                  2022 年末              2021 年末           增减变动幅度

总资产                                216,150.61             174,726.49             23.71%

归属于上市公司股东的净资产            124,492.36               81,962.55            51.89%


                                             1
            二、2022 年度董事会运作情况
            （一）董事会会议召开及决策事项情况
            报告期内，公司共召开7次董事会会议（均以现场结合通讯的形式召开），审议通
        过的议案共34项，所有会议的召集、召开均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
        章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下：

   时间         届次     召开方式                           审议通过的议案

              第五届董
2022 年 1                现场结合
              事会第三              1、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》
月 13                    通讯
              次会议

                                    1、审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议

                                    案》

                                    2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
              第五届董
2022 年 3                现场结合   稿）的议案》
              事会第四
月 25 日                   通讯     3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
              次会议
                                    可行性分析报告（修订稿）的议案》

                                    4、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及

                                    相关主体承诺（修订稿）的议案》

                                    1、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

                                    2、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                                    3、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议

                                    案》

              第五届董              4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年 4                现场结合
              事会第五              2022 年度审计机构的议案》
月 26 日                   通讯
              次会议                5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

                                    6、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

                                    7、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

                                    8、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

                                    9、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》



                                                   2
                                     10、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

                                     11、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

                                     12、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

                                     13、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

                                     14、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

                                     15、审议通过《关于 2022 年第一季度报告议案》

                                     16、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

               第五届董
2022 年 8                 现场结合   1、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
               事会第六
月 23 日                   通讯      2、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
               次会议

               第五届董
2022 年 9                 现场结合   1、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》
               事会第七
月 19 日                   通讯      2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
               次会议

               第五届董              1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
2022 年 10                现场结合
               事会第八              2、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
月 26 日                   通讯
               次会议                3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

                                     1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                     2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

               第五届董              3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
2022 年 11                现场结合
               事会第九              费用的自筹资金的议案》
月 24 日                   通讯
               次会议                4、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

                                     5、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

                                     6、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》


             （二）股东大会会议召开及执行情况
             报告期内，公司董事会共召集召开4次股东大会，审议通过的议案共16项。公司董
     事会根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决
     议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体股东大会召开情况如下：


                                                  3
   时间            届次                                   审议通过的议案

                               1、审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

                               2、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                               3、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

                               4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

                               审计机构的议案》

2022 年 5      2021 年年度股   5、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

月 20 日       东大会          6、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

                               7、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

                               8、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

                               9、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

                               10、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

                               11、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

2022 年 10     2022 年第一次
                               1、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的议案》
月 12 日       临时股东大会

2022 年 11     2022 年第二次
                               1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
月 14 日       临时股东大会

                               1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2022 年 12     2022 年第三次
                               2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
月 12 日       临时股东大会
                               3、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》


             （四）董事会履职情况
             报告期内，公司全体董事均严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
     《董事会议事规则》的等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经
     营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，
     各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，
     切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。



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    （五）董事会各下设专门委员会履职情况
    报告期内，提名委员会为确保公司董事会的顺利运作，提名周忠柱先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务，提名过程中，提名
委员会充分了解了被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，积
极履行了职责；审计委员会对公司定期报告、内部控制自我评价报告等事项提供了专业
意见，对公司内审机构审计工作进行了监督并作出总结，对会计师事务所续聘等事项进
行审议并向董事会提出专业意见；薪酬与考核委员会结合行业特点和公司发展需要，参
考行业内的薪酬水平，提出了关于调整公司部分董事、监事和高级管理人员薪酬的建议
并获得董事会审议通过；董事会战略委员会审核了公司发展战略规划并对2021年度非
公开发行A股股票的实施情况进行了检查。公司董事会各下设专门委员会各尽所职，发
挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。


    （六）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照法律、法规、规范性和《公司章程》《公司独立
董事工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各
项议案，参与公司重大事项的决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见
的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司和全体股东的合
法权益，促进公司规范运作。2022年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项
均投了同意票，对相关事项均发表了同意的独立意见。
    独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2022年度股东大会上述职。


    （七）信息披露及投资者关系管理工作
    公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、
完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规
范性及透明度有效维护了投资者的知情权。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项
的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。
    公司高度重视与投资者的沟通交流，并从多渠道、多平台、多方式开展投资者关系
管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，采
取股东大会、业绩说明会、路演、接待来访等方式，与投资者进行沟通交流。公司还按
照《上市公司投资者关系管理工作指引》的要求加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，


                                      5
在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，便于
广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者
的意见建议，实现高效沟通。

    三、2023 年度董事会工作计划

    1、坚持以市场为导向，降本增效，结合公司所处行业的实际发展趋势，大力推动
公司数字化转型，发展数字能力突破自身业务的局限，主动探索行业边界，实现公司自
身定位升级，探索更多的商业可能性。加强对各业务板块经营业绩考核力度，加大市场
的营销力度，不断开拓产品应用新领域，通过对新客户的挖掘、开发，老客户的合作深
入，增强公司接单能力，增加公司营业收入。坚持一切围绕成本、效率、利润，有质量
的发展。努力提高运营效率，加强日常管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用
效率，全面有效地控制公司经营成本，通过以上措施，公司全面提升运营效率，降低成
本，提升公司的经营业绩。

    2、推进研发创新、实施人才战略、完善公司激励机制，公司持续推进研发创新体
系建设，维护和发展壮大研发队伍，重视人才引进、加强员工培训、完善绩效考核体系，
加强团队建设。
    3、全面加强公司内部规范治理，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业
务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效；推进公司管理体系和管理能力现代化建
设，推进数字化建设，提高信息资源分享、流通的及时性和有效性，全面提升公司管理
水平，推进公司管理高质量发展。
    4、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整，
加强公司透明度，切实维护投资者权益。进一步强化投资者关系管理工作，通过充分的
信息披露、畅通的交流渠道，加强与投资者之间的沟通，提升投资者对公司的了解和认
同，让公司的优势和热点更好的向市场传递，切实保护中小投资者的利益和股东的合法
权益，努力实现公司价值和股东价值最大化。
    5、推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司将结合业务发展和未来发展
战略，按照募集资金投资项目建设计划，积极推进募集资金投资项目建设，控制项目投
入风险，同时进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。
    6、按照公司股东大会赋予的职权，将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事
会在公司发展中的领导、决策作用。董事会将从公司的发展实际出发，完成好股东大会

                                      6
授权的各项工作，确保公司规范、稳健地向前发展，维护公司股东的合法权益，不断加
强团队建设，提高核心竞争力，保持公司业绩持续稳定增长，实现公司、股东、员工的
共同发展，创造更大的价值！




                                               浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 4 月 26 日




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