浙江威星智能仪表股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（独立董事 张凯）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董
事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公
正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司、全体股东特别是
中小股东的合法权益。现将本人在 2022 年度履职情况报告如下：
一、2022 年度出席公司会议及投票情况
2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席 7 次，实际出席了 7
次，其中现场参会 6 次，以通讯方式参会 1 次，未出现连续两次未亲自出席的情
况。2022 年度公司共召开股东大会 4 次，本人作为独立董事列席了 4 次股东大
会。积极组织参加董事会各专门委员会会议。
2022 年度，本人认真参加公司召开的董事会会议和股东大会，履行了独立
董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管
理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2022 年度本人对公司
董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、2022 年度发表独立意见的情况
报告期内，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经
对公司 2022 年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及
审核的基础上，发表了以下独立意见以及事前认可意见：
序号 会议日期 会议 发表事项 发表意见
2022 年 1 第五届董事会
1 关于转让全资子公司 100%股权事项的独立意见 同意
月 13 日 第三次会议
关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案
同意
的独立意见
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
同意
2022 年 3 第五届董事会 （修订稿）的独立意见
2
月 25 日 第四次会议 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资
同意
金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
同意
措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见
关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的独立
同意
意见
关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见 同意
关于 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意
同意
见
关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财
同意
的独立意见
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
同意
公司 2022 年度审计机构的独立意见
关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见 同意
关于会计政策变更的独立意见 同意
2022 年 4 第五届董事会
3
月 26 日 第五次会议
关于董事薪酬方案的独立意见 同意
关于高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意
关于 2021 年度计提资产减值准备及核销坏账的
同意
独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独
同意
立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
同意
对外担保情况的专项说明及独立意见
关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况
同意
与预计差异较大的说明
2022 年 8 第五届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
4 同意
月 23 日 第六次会议 对外担保情况的专项说明及独立意见
关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的独
同意
2022 年 9 第五届董事会 立意见
5
月 19 日 第七次会议 关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的事
同意
前认可意见
2022 年 10 第五届董事会
6 关于补选非独立董事的独立意见 同意
月 26 日 第八次会议
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立
同意
意见
2022 年 11 第五届董事会 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
7 同意
月 24 日 第九次会议 独立意见
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支
同意
付发行费用的自筹资金的独立意见
三、 董事会专门委员会工作情况
2022 年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人
积极参加会议并履行相关职责。
（一） 作为公司董事会提名委员会主任委员的履职情况
本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事制度》等相关制度的
规定，主持了提名委员会的日常工作，带领提名委员会的其他委员研究优秀人员
的选择标准和程序，根据公司实际情况，广泛搜寻符合公司发展的优秀人才，并
向董事会提出建议，积极履行提名委员会委员职责。
（二） 作为公司董事会战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会的委员，严格按照《独立董事制度》等相关制度的规定，
积极履行职责，利用自身的专业优势，与战略委员会的其他委员参与公司战略等
事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会
及高级管理人员保持密切沟通，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
在科学有效制定公司发展战略的决策中，充分发挥了战略委员会的专业作用。
（三） 作为公司董事会薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的委员，严格按照《独立董事制度》等相关制度
的规定，同薪酬与考核委员会的其他委员一起，积极监督内部控制制度建设和执
行情况，对公司内控管理等工作提出合理化建议；同时参与公司薪酬绩效考核等
事项的讨论和方案的制订，为公司优化薪酬结构、科学绩效考评发挥积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度任职期间，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会和其他时
间对公司财务状况、生产经营、管理情况、内部控制制度建设及执行情况、董事
会决议执行情况进行了现场调查，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司
经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督情况
在 2022 年公司日常信息披露工作中，本人对信息披露的真实、准确、完整、
及时等情况进行监督和检查，保障信息披露的公平性，督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息
披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，促进公司与投资者保持良好
的沟通，维护公司和股东的合法权益。
（二）对公司经营管理的监督情况
本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等情况，通过有效地监督
和检查，充分履行独立董事的职责，对董事会及下属委员会审议的议案认真审核，
在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）自身培训学习情况
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其它相关文件，积极参加中国证监会、深圳证券交易所以各种方式组织的培训，
进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的建议，形成自觉保护全体股东权益的思想意识，切实维护社会公众
股股东的合法权益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2023 年，本人将严格按照相关法律法规的要求，继续保持独立客观的立场，
本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，深入了解公司日常经营业务，
加强与公司董事会、监事会及管理层之间的沟通，通过自身的专业优势和经验，
为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，切实维护公司整体利益和全体股东
特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张凯
2023 年 4 月 26 日