证券代码：002849            证券简称：威星智能         公告编号：2023-032



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议决定于 2023 年 6 月 20 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会
    （二）股东大会议的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和本公司章程的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 13：30
    2、网络投票时间
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2023 年 6
月 20 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2023 年 6 月
20 日上午 9:15 至 2023 年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
   全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
   使表决权。
          公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
   票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
   表决结果为准。
          （六）股权登记日：2023 年 6 月 13 日（星期二）
          （七）会议出席对象
          1、截至股权登记日 2023 年 6 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算公司
   深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲
   自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该
   股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。
          2、公司董事、监事、高级管理人员。
          3、公司聘请的见证律师及其他人员。
          （八）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
   议室
          （九）会议主持人：黄文谦董事长

          二、会议审议事项
          本次会议拟审议如下议案：
          1、审议《关于补选非独立董事的议案》；
          上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。内容详见 2023 年
   6 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
          根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
   的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

          三、提案编码
          为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码                             提案名称                            备注
                                                                    （该列打勾的栏
                                                                    目可以投票）
 100.00            总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决               √
1.00                    《关于补选非独立董事的议案》                   √

       注：本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制，填报表决意见：
 同意、反对、弃权。

       四、现场会议登记方法
       （一）登记方式
       （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
 托人股东账户卡办理登记手续。
       （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，
 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股
 东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地
 股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会
 办公室的截止时间为 2023 年 6 月 16 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。
       （二）登记时间：2023 年 6 月 16 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
       （三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1
 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）

       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
 附件一。

       六、其他事项
       （一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食
 宿费用和交通费用自理。
       （二）会议联系方式
    1、联系人：张妍
    2、联系电话：0571-88179003
    3、传真电话：0571-88179010-8000
    4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
    5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号
1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）
    6、邮政编码：310015

    七、备查文件
    （一）公司第五届董事会第十二次会议决议。

    八、附件
    附件一：股东参加网络投票的具体操作流程
    附件二：股东参会登记表
    附件三：授权委托书


    特此通知
                                         浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 6 月 3 日
   附件一：

                       股东参加网络投票的具体操作流程
          本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
   统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
   下：
          一、网络投票的程序
          1、投票代码：“362849”
          2、投票简称：“威星投票”
          3、议案设置及意见表决

提案编码                            提案名称                              备注
                                                                      （该列打勾的栏
                                                                      目可以投票）
 100.00            总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决                √
  1.00                   《关于补选非独立董事的议案》                      √

          注：本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制，填报表决意见：
   同意、反对、弃权。
          4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
   相同意见。
          股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
   具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
   见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
   再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1、投票时间：2023 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15－9:25,9:30-11:30 和
   13:00－15:00。
          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
          1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 20 日 9:15，结束时间为
   2023 年 6 月 20 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                 股东参会登记表


                        身份证号码/营业
股东姓名或名称
                        执照注册号


股东账号                持股数量


联系电话                电子邮箱


联系地址                邮政编码


是否本人参会            代理人


备注
         附件三：

                                              授权委托书

              兹委托            （先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份
         有限公司 2023 年 6 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。本人/单位授
         权               （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并
         授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

              本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

                                                             备注             表决意见

 提案                                                       该列打
                                   提案名称
 编码                                                       勾的栏
                                                                     同意   反对   弃权       回避
                                                            目可以
                                                             投票

100.00           总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决     √

 1.00                  《关于补选非独立董事的议案》           √

         委托人姓名或名称(签字盖章)：                         委托人持股数：             股
         委托人身份证号码或营业执照号码：                     委托人股东账号：
         委托人联系电话：
         受托人签名：                                         受托人身份证号码：
         委托日期：
              备注：
              1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
              2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选
         视为弃权。
              3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
         东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。
              4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，
         其行使表决权的后果均由委托人承担。
              5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议
         结束止。