证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2023-030



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                第五届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电话、电子邮件等方式向各
位董事发出。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式
召开。
    3、会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。
    4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    经公司董事会资格审核，董事会同意提名杜晨鹏先生为公司第五届董事会董
事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第五届董事会届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网。

   2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
   董事会经审议，决定于2023年6月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。
   《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日 刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网。


   特此公告。




                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 6 月 3 日