证券代码：002857            证券简称：三晖电气            公告编号：2020-059


                       郑州三晖电气股份有限公司

             关于公司董事会、监事会延期换届的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的
任期于 2020 年 9 月 20 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董事、
监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董
事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的
其他人员的任期亦将相应顺延。
    在董事会、监事会换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员、
高级管理人员及董事会聘任的其他人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》
的规定，继续履行相应的职责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将在新一
届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后尽快推进董事会、监事
会的换届工作并及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                             郑州三晖电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 9 月 18 日