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公司公告

三晖电气:独立董事关于公司第五届董事会第一次会议的独立意见2021-06-16  

                                            独立董事独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监
督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,我们作为
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立
场,对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下:

一、对选举公司第五届董事会董事长及专门委员会委员的独立意见

    独立董事意见:本次董事会会议所涉及的选举第五届董事长及专门委员会委
员事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任职人
员的任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素
质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此,我们同意本次董事会审议
的《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第五届董事会
专门委员会委员的议案》。

二、对聘任公司总经理、副总经理等高管人员的独立意见

    独立董事意见: 公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审
议、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定,新任职人员的任职
资格符合担任公司相 关职务的条件,具备与其行使职权相应的专业素质和职业
操守,没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督
管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此,我们同意本次聘任结果。




                                        独立董事: 曹芳      赵婷婷
                                             2021 年 6 月 16 日