证券代码：002857               证券简称：三晖电气               公告编号：2021-087



                        郑州三晖电气股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日以微信
和 电 话 方式 向 全体 董 事会 发 出了 《 关于 召 开第 五 届 董事 会 第二 次 会议 的 通
知》，2021 年 7 月 7 日，公司第五届董事会第二次会议在公司（河南自贸试验
区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。

       二、董事会会议审议情况

       会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召
集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

       经与会董事审议，一致通过以下议案

       1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于停止注销全资子公司
并更名的议案》。

       《关于停止注销全资子公司并更名的公告》详见《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议

案》。

       经审议，为了满足公司战略发展需求，加快公司规模化、多元化发展速
度，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远
发展战略。同意设立全资子公司“上海三晖联璟健康科技发展有限公司”，注
册资本 1,000 万元。《关于设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                          1
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




特此公告。




                                     郑州三晖电气股份有限公司

                                                  董事会

                                          2021 年 7 月 8 日




                              2