证券代码：002857                证券简称：三晖电气              公告编号：2021-088


                        郑州三晖电气股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日以微信
和 电 话 方式 向 全体 董 事会 发 出了 《 关于 召 开第 五 届 监事 会 第二 次 会议 的 通
知》，2021 年 7 月 7 日，公司第五届监事会第二次会议在公司二楼会议室以现
场会议方式召开。

    会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰
先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于停止注销全资
子公司并更名的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会将公司全资子公司河南三晖供电服务有
限公司停止注销程序，更名为“郑州三晖电子科技有限公司”并修改公司章
程，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议；

    特此公告。



                                                郑州三晖电气股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2021 年 7 月 8 日