证券代码：002857             证券简称：三晖电气            公告编号：2021-089


                      郑州三晖电气股份有限公司

                      关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


   一、对外投资概述
    1、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日召
开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意
公司以自有资金 1,000 万元人民币在上海设立全资子公司上海三晖联璟健康科技
发展有限公司（具体名称以工商登记机关核准为准，以下简称“三晖健康”）。
    2、根据《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资金额属于公司董事
会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
   二、拟设立全资子公司基本情况
    全资子公司名称：上海三晖联璟健康科技发展有限公司（具体名称以工商登
记机关核准为准）
    注册地址：上海市
    注册资本：1,000 万元
    企业类型：有限责任公司
    出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发
和应用）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；
信息技术咨询服务；企业管理咨询；医院管理（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
   以上信息最终以工商行政管理部门核定为准
   三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   （一）对外投资的目的
    本次投资的目的是为了满足公司战略发展需求，加快公司规模化、多元化发
展速度，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长
远发展战略。
   （二）存在的风险
    全资子公司在经营过程中可能面临行业及市场需求变化、政策不确定性、有
关行政主管部门审批或备案不通过、运营管理等方面的风险因素。公司将进一步
完善法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体
资源配置，确保对全资子公司的规范管理。
   （三）对公司的影响
    全资子公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生
重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
   四、其他说明
    公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或
变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                         郑州三晖电气股份有限公司
                                                 董事会
                                              2021 年 7 月 8 日