证券代码：002857             证券简称：三晖电气            公告编号：2021-103


                       郑州三晖电气股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以微
信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第三次会议的通
知》，2021 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第三次会议在公司（河南自贸试验
区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。

       会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召
集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，一致通过以下议案

       1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2021 年半年度报告
全文及其摘要〉的议案》。

    董事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》。

       董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。

       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


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特此公告。




                 郑州三晖电气股份有限公司

                            董事会

                       2021 年 8 月 31 日




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