证券代码：002857             证券简称：三晖电气            公告编号：2021-104

                      郑州三晖电气股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日以微信
和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第三次会议的通知》，
2021 年 8 月 30 日，公司第五届监事会第三次会议在公司二楼会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。

    会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰
先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2021 年半年
度报告全文及其摘要〉的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议；
特此公告。



             郑州三晖电气股份有限公司

                       监事会

                   2021 年 8 月 31 日