证券代码：002857            证券简称：三晖电气            公告编号：2022-013




                       郑州三晖电气股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

       郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以
邮件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第五届监事会第六次会
议的通知》，2022 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第六次会议在公司（河南自
贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议和视频会议
相结合的方式召开。

       会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰
先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

       经与会监事审议，一致通过以下议案：
       1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度监事会工作报告的
议案》

       报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精
神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行
职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

       同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度公司董事、
监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

       同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价报告
的议案》

       报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健
全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护
公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》。

       公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集
资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核
查意见。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
       5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度报告全文及其摘要
的议案》

       监事会认为：公司 2021 年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度财务决算报告的议
案》

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并实现营业总
收 入 人 民 币 21,950.50 万 元 ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币
1,950.50 万元。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

       同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2022年度审计
机构的议案》

       监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提
供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，2021 年其在为公司
提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司
委托的各项工作，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司 2022 年度审
计机构。

       具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案
的议案》

       公司《2021 年度利润分配预案》是在考虑到公司经营的情况下，依据公司
实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定和要求，有
利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益。监
事会同意上述利润分配预案。
       具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
        9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年第一季度报告的
议案》

       监事会认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。



       10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信
额度的议案》

       2022年公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000
万元的综合授信额度，授信期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至
公司召开2022年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2022年度向银行申
请的授信额度最终以银行实际审批为准。

       具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
       11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》

       同意公司及全资子公司使用不超过4,000万元部分闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自董事会决议通过之日起 十二个月内有效，在上述使用期限及额
度范围内， 资金可以滚动使用。

   12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金
管理的议案》

       在满足正常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管
理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有
效。监事会同意公司使用不超过 15,000 万元人民币自有闲置资金进行现金管
理，该额度在有效期内可滚动使用。
       具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     13、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议
案》

       监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展情况，公司董事会拟对《公司章
程》相应条款进行修订。

       具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

     三、备查文件

     1、公司第五届监事会第六次会议决议。


       特此公告。




                                                郑州三晖电气股份有限公
司
                                                         监事会
                                                     2022 年 4 月 29 日