证券代码：002857            证券简称：三晖电气            公告编号：2022-052

                      郑州三晖电气股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以微
信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第九次会议的通
知》，2022 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第九次会议在公司二楼会议室以
现场会议和通讯相结合的方式召开。

    会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰
先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2022 年第三
季度报告〉的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议；

    特此公告。
                                           郑州三晖电气股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2022 年 10 月 31 日