证券代码：002857            证券简称：三晖电气            公告编号：2022-059


                       郑州三晖电气股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议的公告
    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以
邮件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第五届监事会第十次会议
的通知》，2022 年 12 月 29 日，公司第五届监事会第十次会议在公司（河南自
贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议和视频会议
相结合的方式召开。

    会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰先
生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下议案：
    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于首次公开发行股票募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使
用效率，符合公司及全体股东的利益，同时公司履行了必要的审议程序，因此，
监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字的监事会决议；

    特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司

                  监事会

       2022 年 12 月 30 日