证券代码：002857           证券简称：三晖电气             公告编号：2023-014


                       郑州三晖电气股份有限公司

              第五届董事会第十二次会议决议的公告

   本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日以微信
和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十二次会议的通知》，
2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议在公司（河南自贸试验区郑
州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召集
并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经审议，一致通过以下议案：

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更经营范围及修订
〈公司章程〉的议案》。

    经审议，根据实际经营情况和未来发展战略，同意增加经营范围并修订《公
司章程》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年第二

次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2023 年 4 月 6 日下午 14:30 在河南自贸试验区郑州片区（经
开）第五大街 85 号二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。



                                  郑州三晖电气股份有限公司董事会


                                                  2023 年 3 月 21 日