证券代码：002857            证券简称：三晖电气             公告编号：2023-020


                      郑州三晖电气股份有限公司

               第五届董事会第十三次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日以微信
和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》，
2023 年 4 月 3 日，公司第五届董事会第十三次会议在公司（河南自贸试验区郑
州片区（经开）第五大街 85 号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召集
并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经审议，一致通过以下议案：

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

    经公司总经理提名并经提名委员会审核，同意聘任邓栋先生为公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案
事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                          郑州三晖电气股份有限公司董事会


                                                             2023 年 4 月 4 日