力盛赛车：2018年度董事会工作报告2019-03-29
上海力盛赛车文化股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严
格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，
不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2018 年
度工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况
2018 年是公司上市后的第一个完整财务年度，汽车产业产销增幅有所回落，公司围
绕年初制订的经营计划，精心开展经营活动，定期进行业绩推进，及时总结调整，积极
应对市场变化；同时在公司内部，通过调整内部组织架构，整合资源，进一步控制成本、
减少冗余，在汽车消费市场环境发生变化时确保了公司营业收入的稳定增长，其他各项
财务指标基本稳定。
报告期内，公司负责运营推广的头部赛事 IP CTCC 中国房车锦标赛荣获由体育
BANK 评选的“2018 年度最具投资潜力赛事”的称号，由公司打造的全新赛车+娱乐项目
“车顶音乐节”集美食、特技表演秀、音乐于一体，在公司旗下的上海天马赛车场成功举办
首秀试演，同时，公司已在抖音、B 站、秒拍创造者平台、今日头条、斗鱼直播、腾讯
企鹅直播、熊猫直播、目睹等短视频平台和直播平台开设账户进行相关赛事活动的传播；
力盛（武汉）赛车体验中心、株洲国际卡丁车场、赛卡联盟松江店正式投入运营，取得
金华国际卡丁车场的经营权，并将于 2019 年正式投入运营；完成收购江西赛骑 51%股权。
2018 年，公司实现营业收入 375,091,438.02 元，同比增长 32.87%；实现归属于上市
公司股东的净利润 38,322,414.87 元，同比下降 5.93%；总资产 588,048,942.25 元，较期初
增长 23.19%；归属于上市公司股东的净资产 428,155,025.82 元，较期初增长 6.38%。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2018 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
时间 会议名称 序号 议案内容
1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案
关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要
3
的议案
4 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案
2018/3/29 第二届董事会第十六次会议 9 关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案
10 关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案
13 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案
15 关于公司变更会计政策的议案
16 关于公司变更内审部负责人的议案
17 关于公司修订《内部审计制度》的议案
18 关于公司召开 2017 年度股东大会的议案
2018/4/26 第二届董事会第十七次会议 1 关于公司 2018 年第一季度报告的议案
2018/5/23 第二届董事会第十八次会议 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2018/6/6 第二届董事会第十九次（临时）会议 1 关于投资设立香港全资子公司的议案
1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2018/6/29 第二届董事会第二十次会议 3 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
关于召开上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
4
会的议案
1 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
2018/7/25 第三届董事会第一次会议 2 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
3 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案
关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘
1
2018/8/20 第三届董事会第二次会议 要的议案
2 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2018/9/12 第三届董事会第三次会议
2 关于收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权的议案
2018/9/21 第三届董事会第四次（临时）会议 1 关于变更收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权实施主
体的议案
1 关于收购江西赛骑运动器械制造有限公司 51%股权的议案
2018/9/28 第三届董事会第五次（临时）会议
2 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
1 关于公司变更会计政策的议案
2 关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
2018/10/29 第三届董事会第六次会议 3 关于变更部分募集资金用途的议案
4 关于公司变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪
尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交
董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分
考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项
工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关
需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董
事会的科学决策提供有效保障。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2018 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临
时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并做出决议：
时间 会议名称 序号 议案内容
1 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议
3
案
4 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
2018/4/25 2017 年度股东大会
6 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案
8 关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案
1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2018/7/26 2018 年第一次临时股东大会
3 关于选举第三届监事会监事的议案
4 关于公司修改经营范围及变更《公司章程》的议案
2018/10/15 2018 年第二次临时股东大会 1 关于收购江西赛骑运动器械制造有限公司 51%股权的议案
1 关于变更部分募集资金用途的议案
2018/11/15 2018 年第三次临时股东大会
2 关于公司变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案
上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的
重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，
切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股
东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策
原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重
大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门
委员会工作制度》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良
好的支持。
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门
日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状
况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会审议提名第三届董事候选人；薪酬
与考核委员会审议了 2018 年度薪酬标准；战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司
经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制
订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳
健发展提供了战略层面的支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会
议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极
出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，
对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充
分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见 2018 年度独立董
事述职报告。
（五）信息披露情况
2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交
易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根
据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实
履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、2019 年公司经营计划
1、适应各种变化，适时调整管理方式，重塑事业部制，加强成本控制，减少冗余，
提高管理效率。
2、继续拓展、做强做大既有业务。强化赛事 IP 核心竞争力，结合新媒体和游戏、
音乐等娱乐元素，在更大范围覆盖更多的 C 端人群；做好株洲国际赛车场试运营的各项
准备工作，完善公司自有产权或经营权的赛车场在中国的合理布局；积极协助客户争取
新的品牌体验中心的落地。
3、在赛卡联盟松江店的基础上，开始在全国范围推进赛卡联盟的布局，金华国际卡
丁车场于 2019 年正式投入运营；着手民用车性能改装服务主题园区的前期工作。
4、完成收购 TOP SPEED（SHANGHAI）LIMITED 51%股权（已于 2019 年 1 月完成）和
上海擎速赛事策划有限公司 51%股权（已于 2019 年 3 月 11 日经公司董事会审议通过，目
前股权转让事项进展顺利）的收购，加强投后管理；继续用好资本市场，积极寻找符合
条件的产业资源，开展投资并购工作。
四、2019 年董事会重点工作
1、董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，科学高效
决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，
争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
2.根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规
章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完
善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3.严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及
时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的
联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
