证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-034
上海力盛赛车文化股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月19日下午16:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月19日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年4月18
日下午15:00至2019年4月19日下午15:00。
2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、副总经理兼董事会秘书张国江先生。鉴于公司董事
长夏青先生因公无法出席并主持本次股东大会，按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
由公司过半数董事共同推举张国江先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 57,813,200 股，占上市公司总
股份的 45.7673％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 57,438,200 股，占上市公司总
股份的 45.4704％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 375,000 股，占上市公司总股份的
0.2969％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 7,826,800 股，占上市公司总股
份的 6.1960％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 7,451,800 股，占上市公司总股
份的 5.8991％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 375,000 股，占上市公司总股份的
0.2969％。
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席
了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5％以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
1. 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2. 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3. 关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的
议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4. 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5. 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6. 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7. 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8. 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9. 关于公司变更募集资金用途的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10. 关于公司变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：同意57,812,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9872％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师余蕾、方勔现场见证，并出具
了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度股东
大会之法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、备查文件
1．上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度
股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日
