证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2020-049
上海力盛赛车文化股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发
行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580 万股，发行价为
每股人民币 10.67 元，共计募集资金 16,858.60 万元，坐扣承销和保荐费用
1,800.00 万元后的募集资金为 15,058.60 万元，已由主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于 2017 年 3 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 1,322.00 万元后，公司本次募集资金净额为
13,736.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕70 号），公司已将全部募集资
金存入募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司投入募集资金 14,212.67 万元（含置换首次
公开发行前已使用金额 663.77 万元，其中，置换 2017 年以前年度使用金额
253.77 万元，置换 2017 年度使用金额 410.00 万元）。收到银行存款利息等扣除
银行手续费等的净额 671.27 万元。募集资金账户余额为 195.20 万元（包括累计
收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2、本报告期使用金额及当前余额
2020 年 1 月实际使用募集资金 195.20 万元，累计已使用募集资金 14,407.87
万元；2020 年 1 月收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.04 万
元，累计收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为 671.31 万元。
2020 年 1 月 15 日公司将募集资金账户销户，账户剩余资金 0.04 万元为本
期银行存款利息已转入公司基本银行账户，详见《关于募集资金使用完毕及注销
募集资金账户的公告》（公告编号：2020-005）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海力盛赛车文化
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申
万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 4 月 17 日与上海浦东发展银行长宁
支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
2020 年 1 月 15 日公司已将募集资金账户销户，账户剩余资金 0.04 万元为
本期银行存款利息，已转入公司基本银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年半年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上海力盛赛车文
化股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 8 月 3 日批准报
出。
附表：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月三日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 13,736.60 本年度投入募集资金总额 195.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 8,326.43 已累计投入募集资金总额 14,407.87
累计变更用途的募集资金总额比例 60.61%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 上 海 天 马 赛 2020 年 05 月 31 日
否 4,000.00 4,000.00 1.83 4,121.13 103.03 不适用 不适用 否
车场扩建 （注 1）
2.赛事推广 是（部分变更） 8,736.60 1,248.41 0 1,801.61 144.31 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
3.赛车培训 否 1,000.00 161.76 0 161.76 100.00 2019 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目
13,736.60 5,410.17 1.83 6,084.50
小计
超募资金投向 不适用
合 计 － 13,736.60 5,410.17 1.83 6,084.50 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2020 年 1 月 15 日公司将募集资金账户销户，账户剩余资金 0.04 万元为本期银行存款利息转入公司基本银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：经公司第三届董事会第十五次会议批准，将上海天马赛车场扩建项目达到预定可使用状态日期由 2020 年 3 月 31 日延长至 2020 年 5 月 31 日。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年半年度
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本报告期 本报告期
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
收购 TOP SPEED
2019 年 1 月 29
(SHANGHAI) 赛事推广（部分变更） 6,600 193.37 6,793.37 102.93 157.28 不适用 否
日
LIMITED 51%股权
收购上海擎速赛 赛事推广（部分变更）
2019 年 4 月 9
事策划有限公司 和 1,726.43 1,530 88.62 138.37 不适用 否
日
51%股权 赛事培训（部分变更）
合 计 － 8,326.43 193.37 8,323.37 － 295.65 － －
（一）经公司 2018 年 10 月 29 日第三届董事会第六次会议审议同意，并经公司 2018 年 11 月 15 日 2018 年第三次临时股东
大会审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等
因素，拟变更“赛事推广项目”剩余募集资金的 6,600 万元用于支付收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED （以下简称 Top Speed）
51%股份的交易对价。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） （二）经公司 2019 年 3 月 27 日第三届董事会第九次会议审议同意，并经公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东大会
审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，
拟变更“赛事推广”和“赛车培训”剩余募集资金的用途，用于公司支付收购上海擎速赛事策划有限公司（以下简称擎速赛事）
51%股份的交易对价。公司拟使用赛事推广项目和赛车培训项目剩余募集资金的 1,726.43 万元（包括累计收到的银行利息、理财
收益和扣除的银行手续费等）用于支付交易对价。
原“赛事推广”项目拟通过使用募集资金加大现有赛事的推广制作投入，并在北京开发推广一个单一品牌赛事和一个地方品
牌赛事，一方面通过提升现有赛事的运营能力，保障公司主营收入在未来几年保持稳定增长；另一方面加快新赛事的导入，丰富
赛事种类，降低企业对特定赛事的依赖风险。由于我国汽车运动起步较晚，目前汽车赛事还只是小众项目，公司正在进行积极的
探索、培育，产业链正逐步完善，公司现阶段赛事盈利能力仍有待进一步提升。
原“赛车培训”项目，拟通过使用募集资金购买赛车培训专用车辆，聘请专职和兼职教练在国内多个城市同时开展赛车执照
培训及高端驾驶技术培训项目。由于公司原有的培训用车使用正常，尚未需要更换，已经能够满足现有赛事培训车辆的需求，所
以 2018 年和 2019 年未使用该项募集资金购置新的培训用车。
Top Speed 和擎速赛事专为高端客户提供专业赛事服务多年，盈利能力较强，通过变更募集资金收购 Top Speed 和擎速赛事，
不仅可以提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，还直接丰富了公司的赛事服务产品，完善了公司的赛事梯队，增加了公司
的核心业务竞争力。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用