证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-009
上海力盛赛车文化股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发
行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,580 万股，发行价为
每股人民币 10.67 元，共计募集资金 16,858.60 万元，坐扣承销和保荐费用
1,800.00 万元后的募集资金为 15,058.60 万元，已由主承销商申万宏源证券承
销保荐有限责任公司于 2017 年 3 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 1,322.00 万元后，公司本次募集资金净额为
13,736.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕70 号），公司已将全部募集资
金存入募集资金专户管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
本公司以前年度已使用募集资金 14,212.67 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 671.27 万元。
2、本报告期使用金额及当前余额
2020 年度实际使用募集资金 195.20 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 0.04 万元；累计已使用募集资金 14,407.87 万元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 671.31 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海力盛赛
车文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 4 月 17 日与上海浦东发展
银行长宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
2020 年 1 月 15 日公司将募集资金账户销户，账户剩余资金 0.04 万元，为
本期银行存款利息收入，将其转入公司一般存款户。所有募集资金专户注销后，
对应的监管协议也随之终止。公司尚未实施完成的募投项目将继续由公司自有资
金投入建设完成。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金
使用完毕及注销募集资金账户的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司 2020 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上
海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
违规的情况。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
会计师事务所认为：力盛赛车公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了力盛赛车公司募集资金 2020
年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
根据保荐机构 2020 年 4 月 8 日出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公
司关于上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报
告书》，保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为力盛赛
车募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，力盛赛车募集资金按照监管部门批复和
公开披露的相关文件所承诺用途进行使用，不存在未履行审议程序擅自变更募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。截至本
保荐总结报告书出具日，公司募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户
已注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关
于上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告
书》。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 13,736.60 本年度投入募集资金总额 195.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 8,326.43 已累计投入募集资金总额 14,407.87
累计变更用途的募集资金总额比例 60.61%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.上海天马赛车场
否 4,000.00 4,000.00 1.83 4,121.13 103.03 2020 年 05 月 31 日 不适用 不适用 否
扩建
2.赛事推广 是（部分变更） 8,736.60 1,248.41 1,801.61 144.31 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
3.赛车培训 是（部分变更） 1,000.00 161.76 161.76 100.00 2019 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
4. 收购 TOP SPEED
（ SHANGHAI ） 是 6,600.00 193.37 6,793.36 102.93 2019 年 1 月 29 日 1,275.06 是 否
LIMITED 51%股权
5. 收 购 上 海 擎 速
赛事策划有限公司 是 1,726.43 1,530.00 88.62 2019 年 4 月 9 日 366.50 是 否
51%股权
承诺投资项目
13,736.60 13,736.60 195.20 14,407.87 1,641.56
小计
超募资金投向 不适用
合 计 － 13,736.60 13,736.60 195.20 14,407.87 － － 1,641.56 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 赛事推广和赛车培训未达到计划进度，详见本报告附件 2 之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在募集资金补充流动资金的情形
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2020 年 1 月 15 日公司将募集资金账户销户，账户剩余资金 0.04 万元，
尚未使用的募集资金用途及去向
为本期银行存款利息收入，将其转入公司一般存款户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本报告期 本报告期
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
收购 TOP SPEED
2019 年 1 月 29
（SHANGHAI） 赛事推广（部分变更） 6,600.00 193.37 6,793.37 102.93 1,275.06 是 否
日
LIMITED 51%股权
收购上海擎速赛 赛事推广（部分变更）
2019 年 4 月 9
事策划有限公司 和赛车培训（部分变 1,726.43 1,530.00 88.62 366.50 是 否
日
51%股权 更）
合 计 － 8,326.43 193.37 8,323.37 － － 1,641.56 － －
（一）经公司 2018 年 10 月 29 日第三届董事会第六次会议审议同意，并经公司 2018 年 11 月 15 日 2018 年第三次临时股东大会
审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，
拟变更“赛事推广项目”剩余募集资金的 6,600 万元用于支付收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED （以下简称 Top Speed）51%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 股份的交易对价。
详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《巨潮资讯网》披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》，公告编号：2018-065
（二）经公司 2019 年 3 月 27 日第三届董事会第九次会议审议同意，并经公司 2019 年 4 月 19 日 2018 年度股东大会审议批准，
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛
事推广”和“赛车培训”剩余募集资金的用途，用于公司支付收购上海擎速赛事策划有限公司（以下简称擎速赛事）51%股份的
交易对价。公司拟使用赛事推广项目和赛车培训项目剩余募集资金的 1,726.43 万元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣
除的银行手续费等）用于支付交易对价。
原“赛事推广”项目拟通过使用募集资金加大现有赛事的推广制作投入，并在北京开发推广一个单一品牌赛事和一个地方品牌赛
事，一方面通过提升现有赛事的运营能力，保障公司主营收入在未来几年保持稳定增长；另一方面加快新赛事的导入，丰富赛事
种类，降低企业对特定赛事的依赖风险。由于我国汽车运动起步较晚，目前汽车赛事还只是小众项目，公司正在进行积极的探索、
培育，产业链正逐步完善，公司现阶段赛事盈利能力仍有待进一步提升。
原“赛车培训”项目，拟通过使用募集资金购买赛车培训专用车辆，聘请专职和兼职教练在国内多个城市同时开展赛车执照培训
及高端驾驶技术培训项目。由于公司原有的培训用车使用正常，尚未需要更换，已经能够满足现有赛事培训车辆的需求，所以 2018
年和 2019 年未使用该项募集资金购置新的培训用车。
本次收购的 Top Speed 和擎速赛事专为高端客户提供专业赛事服务多年，盈利能力较强，通过变更募集资金收购 Top Speed
和擎速赛事，不仅可以提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，还直接丰富了公司的赛事服务产品，完善了公司的赛事梯队，
增加了公司的核心业务竞争力。
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《巨潮资讯网》披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-029）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用