证券代码：002858             证券简称：力盛赛车          公告编号：2021-024

                   上海力盛赛车文化股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

       上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2021 年 6 月 7 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议
室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 27 日以微信
等形式送达全体董事。

       本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事曹传德、顾国强、
裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。本次会议由公司
董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资
格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

       表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       《股东大会议事规则》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       2、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

   公司拟定于 2021 年 6 月 29 日下午 15:00 时召开 2020 年度股东大会，审议：
   （1）《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的
议案》
    （2）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    （3）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    （4）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    （5）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    （6）《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    （7）《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    （8）《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
    （9）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）于同日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
     表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。
     特此公告。


                                                      上海力盛赛车文化股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             二〇二一年六月八日