证券代码：002858          证券简称：力盛赛车         公告编号：2021-028

                上海力盛赛车文化股份有限公司
         第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次（临时）会议于 2021 年 6 月 26 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2
楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2021 年 6 月
25 日以微信等形式送达全体董事。

    本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事夏青、曹传德、顾
国强、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。根据公司
《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的
提前通知时限要求。同时因为董事长夏青先生因公出差，无法现场主持会议，全
体董事一致推举董事余朝旭女士主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席和
列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的
议案》

    同意公司分别在招商银行股份有限公司上海长阳支行、中信银行股份有限公
司上海大宁支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、杭州银行股份有限公司
上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行开立募集资金专项账户，用
于存放本次非公开发行股票项目募集资金。同意授权公司法定代表人或其授权的
代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集
资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告
编号：2021-029）于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                             上海力盛赛车文化股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二一年六月二十八日