证券代码：002858           证券简称：力盛赛车          公告编号：2021-063

                 上海力盛赛车文化股份有限公司
          第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
（临时）会议于 2021 年 9 月 26 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司
会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 21 日以微信等形式送达
全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王文
朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

  1、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

    经审议，监事会一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，
为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响
公司正常生产经营，履行的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-065）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

    经审议，监事会一致认为：为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施，公
司根据市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素，变更募集资
金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式，符合《公司 2020 年度
非公开发行 A 股股票预案》披露的发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析，
不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项
目实施方式的公告》（公告编号：2021-066）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   3、审议通过《关于修订公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    鉴于公司已于 2021 年 7 月 21 日召开的 2021 年第一次职工代表大会，2021
年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会完成了第四届监事会换届选举。
为进一步完善了公司的激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，激励
其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责。根据国家有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况，对《2021 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及监事薪酬的内容进行了修订，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬方案（2021 年 9 月修订）》。
    因全体监事均为关联监事，已回避表决。此议案将直接提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  4、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    经审议，监事会一致认为：公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际
情况，制定《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，有助于公司
进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
公司管理层、核心员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司
2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
  5、审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    经审议，监事会一致认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他有关法律、
法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公
司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，有助于健全公司激励与约束机
制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的
顺利实施。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
   6、审议通过《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份
超过公司总股本的 1%的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司为了激励对象余星宇先生个人利益与公司整
体利益长期、紧密绑定，同时对其起到相应的激励作用，公司授予该激励对象数
量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%具备合理性，符合公司的实际
情况和发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
具有必要性和合理性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
  7、审议通过《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的议案》

   经审议，监事会一致认为：根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要，本激励计划的激励对象为公司及子公司部分董事、高级管理人员及公
司核心骨干人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励事项
前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

 8、审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会一致认为：根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司实施 2021 年员工持股计划并
制定《上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘
要，是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水
平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工对公司的责任意识，有
利于促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
    因监事王文朝先生、樊文斌先生、马怡然先生拟参与本次员工持股计划，需
对本议案回避表决。三名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联
监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。因此，
监事会将本议案直接提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
  9、审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》
    经审议，监事会一致认为：公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文
件，制定《上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》，
是为了规范上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工
持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有
效落实。
    因监事王文朝先生、樊文斌先生、马怡然先生拟参与本次员工持股计划，需
对本议案回避表决。三名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联
监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。因此，
监事会将本议案直接提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。



    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第三次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                           上海力盛赛车文化股份有限公司
                                                       监事会
                                              二〇二一年九月二十七日