证券代码：002858          证券简称：力盛赛车           公告编号：2022-011

                 上海力盛赛车文化股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2022 年 4 月 6 日以线上视频会议的方式召开，会议通知及相关材料于 2022
年 4 月 1 日以微信等形式送达全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王文
朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会根据 2021 年工作情况，编写了《上海力盛赛车文化股份有限公
司 2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，
并依据经济形势的发展和公司经营发展的指导思想提出了公司 2022 年主要工作
任务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《 公 司 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年年度报告>及其
摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海力盛赛车文化股份有限公司
2021 年年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海力盛赛车文
化 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 报 告 摘 要 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，《上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年度
报告摘要》（公告编号：2022-009）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上同步披露。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《公司 2021 年度财
务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使
用情况的鉴证报告》。
    国盛证券有限责任公司出具了《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2022-012）
于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    5、审议通过《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
    监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，
同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年
度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-013）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行， 2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度建立、健全
和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监
测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
   7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，
在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通
过后生效。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2022-015）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。全体监事均为关联
监事，此议案将直接提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于上海擎速赛事策划有限公司业绩承诺事项的议案》

    按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2022〕
567），公司监事会确认上海擎速赛事策划有限公司已完成业绩承诺目标，不涉及
业绩补偿事宜，业绩承诺期至 2021 年 12 月 31 日结束。不会损害公司全体股东，

特别是中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司上海
擎速赛事策划有限公司业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2022-016）。

    10、审议通过《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补偿协议及相
关业绩承诺说明的议案》
    监事会认为：根据原协议、补充协议及补偿协议的约定，公司董事会审议的
补偿方案有利于保障公司全体股东，特别是中小投资者的利益，不存在违反相关
法律和法规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署江西赛骑运
动器械制造有限公司的补偿协议及相关业绩承诺说明的公告》（公告编号：
2022-017）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的
前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流
动资金。符合公司生产经营发展的需要，有利于提高闲置募集资金使用效率、降
低财务费用，未损害公司全体股东，特别是中小投资者的利益，不存在违反相关
法律和法规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。



    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                             上海力盛赛车文化股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇二二年四月八日