国盛证券有限责任公司关于
上海力盛赛车文化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为上海
力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”或“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律法规和规范性文件的要求，对力盛赛车 2021 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841 号），公司由主承销商国盛证券
有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 33,605,838 股，发行价为每股人民币 11.62 元，共计募集资金 390,499,837.56
元，扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元（不含税）后，公司本次募集资金净额
为 380,660,214.92 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2021 年 8 月 2 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕347 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用情况
公司不存在上述募集资金在以前年度已使用情况。
2、本年度使用金额及期末余额
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 380,660,214.92
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
本期发生额 项目投入 C1 142,522,383.89
利息收入净额 C2 3,015,903.73
项目投入 D1=B1+C1 142,522,383.89
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,015,903.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2 241,153,734.76
实际结余募集资金 F 241,153,734.76
其中：募集资金账户 90,914,392.29
理财资金 150,239,342.47
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，公司于2021年8月16日连同保荐机构国盛证券有限责任公司分
别与上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行、招商银行股份有限公司长阳支
行、杭州银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、中
信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司长阳支行 121903116310188 47,892,197.14
杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160002015227 13,434,896.72
宁波银行股份有限公司上海普陀支行 70100122000234252 604,236.76
上海浦东发展银行股份有限公司长宁
98490078801200002937 22,072,547.10
支行
中信银行股份有限公司上海大宁支行 8110201012501341812 6,910,514.57
合计 -- 90,914,392.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 142,522,383.89 元，具体
情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议和第四届
监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施
方案的议案》，同意司变更赛卡联盟连锁场馆项目部分实施方式，在原计划场所
内租赁场地投建卡丁车运动的基础上，增加户外卡丁车运动场的建设和运营。另
外，根据行业发展情况及公司战略规划，调整公司卡丁车场馆投资占比由全资变
更为全资或控股，对于控股的卡丁车场馆，公司将要求合作方按照股权比例履行
出资义务。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式
的公告》（公告编号：2021-066）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和第四届
监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票置换
预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 238.56 万元，
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金
置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编
号：2021-058）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议、第四届
监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，
保证资金安全，并有效控制风险的情况下，拟使用不超过 17,500 万元（含本数）
的非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-056）。
公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议、第四届
监事会第三次（临时）会议和 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，保证资金安全，并有效
控制风险的情况下，使用不超过 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及
不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-065）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司分别在募集资金监管银行上海浦东发展银行
股份有限公司长宁支行、招商银行股份有限公司长阳支行、杭州银行股份有限公
司上海分行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海
大宁支行的账户里对闲置募集资金进行了现金管理，本报告期累计购买的结构性
存款如下：
产品 金额 预期年化收 理财
受托机构 产品名称 起始日期 终止日期
类型 (万元) 益率（%） 期限
宁波银行
2021 年单位结构 结构性
股份有限 3,000 1.5%或 3.2% 91 天 2021/9/7 2021/12/7
性存款 211313 存款
公司
宁波银行
2021 年单位结构 结构性
股份有限 2,000 1.0%或 3.2% 95 天 2021/10/21 2022/1/24
性存款 211578 存款
公司
上海浦东 利多多公司稳利
发展银行 21JG7969 期（三 结构性 1.4%或 2 个月
1,700 2021/10/15 2021/12/30
股份有限 层看涨）人民币 存款 3.17% 零 15 天
公司 对公结构性存款
上海浦东 利多多公司添利
发展银行 21JG8195 期人 结构性
4,000 0.00%-6.00% 364 天 2021/11/29 2022/11/28
股份有限 民币对公结构性 存款
公司 存款
中信银行 共赢智信汇率挂
结构性 1.48%或
股份有限 钩人民币结构性 3,000 31 天 2021/10/25 2021/11/25
存款 2.9%
公司 存款 06698 期
杭州银行 添利宝公司结构
结构性 1.5%或
股份有限 性存款 1,790 92 天 2021/8/30 2021/11/30
存款 3.25%
公司 TLBB20213839
杭州银行 添利宝公司结构
结构性 1.5%或
股份有限 性存款 380 92 天 2021/8/30 2021/11/30
存款 3.25%
公司 TLBB20213840
杭州银行 添利宝公司结构
结构性
股份有限 性存款 2,000 1.5%或 3.3% 90 天 2021/12/3 2022/3/3
存款
公司 TLBB20215286
杭州银行 添利宝公司结构
结构性 1.5%或
股份有限 性存款 2,000 31 天 2021/12/17 2022/1/17
存款 3.03%
公司 TLBB20215669
杭州银行 添利宝公司结构
结构性 1.5%或
股份有限 性存款 5,000 90 天 2021/12/17 2022/3/17
存款 3.25%
公司 TLBB20215670
杭州银行 添利宝公司结构
结构性
股份有限 性存款 8,000 1.5%或 3.2% 91 天 2021/9/15 2021/12/15
存款
公司 TLBB20214043
招商银行
招商银行结构性 结构性 1.18%或
股份有限 4,000 30 天 2021/12/1 2021/12/31
存款 TS000037 存款 3.08%
公司
（六）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募集资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金
专户或在《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》许
可范围内进行闲置募集资金现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，公司募集资金使用及披露不
存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：力盛赛车 2021 年度募集资金使用与存放符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨涛 韩逸驰
国盛证券有限责任公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,066.02 本年度投入募集资金总额 14,252.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,252.24
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.Xracing（汽车
否 8,212.15 2,874.38 1,704.00 1,704.00 59.28 2022/12/31 不适用 不适用 否
跨界 赛）项目
2.赛卡联盟连锁
否 19,736.64 19,736.64 538.13 538.13 2.73 2024/6/30 不适用 不适用 否
场馆
3.精英系列赛项
否 2,455.00 2,455.00 310.11 310.11 12.63 2022/9/30 不适用 不适用 否
目
4.补充流动资金
否 13,000.00 13,000.00 11,700.00 11,700.00 90.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
43,403.79 38,066.02 14,252.24 14,252.24
小计
超募资金投向 不适用
合 计 － 43,403.79 38,066.02 14,252.24 14,252.24 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司本期变更赛卡联盟连锁场馆项目部分实施方式，在原计划场所内租赁场地投建卡丁车运动的基础上，增加
募集资金投资项目实施方式调整情况 户外卡丁车运动场的建设和运营。另外，根据行业发展情况及公司战略规划，调整公司卡丁车场馆投资占比由
全资变更为全资或控股，对于控股的卡丁车场馆，公司将要求合作方按照股权比例履行出资义务。
在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，公司以自筹资金支付了部分发行
费用。截至 2021 年 8 月 16 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 158.56 万元，已支付发行费用的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金 80 万元（不含增值税），共计 238.56 万元。公司本期置换先期投入资金 238.56 万元为募集资金，
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在闲置募集资金补充流动资金的情形
公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议、2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及实
施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，
用闲置募集资金进行现金管理情况
使用不超过 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风
险的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使
用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 15,000 万元[注]，已取得投资收益 134.28 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 系募集资金尚在投入过程中。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 24,115.37 万元。其中 9,091.44 万元存放
尚未使用的募集资金用途及去向 于公司募集资金账户，15,000 万元进行现金管理尚未到期，23.93 万元理财利息存于公司一般存款账户（已于
2022 年 1 月 5 日转回募集资金账户）。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注] 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品尚未到期余额为人民币 15,000 万元。具体情况如下
委托人 受托机构 产品名称 产品类型 金 额（万元） 预期年化收益率（%） 理财期限 起始日期 终止日期
上海力盛赛车文化 宁波银行股份有 2021 年单位结构性存
结构性存款 2,000 1%或 3.2% 95 天 2021/10/21 2022/1/24
股份有限公司 限公司 款 211578
利 多 多 公 司 添 利
上海力盛赛车文化 上海浦东发展银
21JG8195 期 人 民 币 对 结构性存款 4,000 0.00%-6.00% 364 天 2021/11/29 2022/11/28
股份有限公司 行股份有限公司
公结构性存款
上海力盛赛车文化 杭州银行股份有 添利宝公司结构性存款
结构性存款 2,000 1.5%或 3.3% 90 天 2021/12/3 2022/3/3
股份有限公司 限公司 TLBB20215286
上海力盛赛车文化 杭州银行股份有 添利宝公司结构性存款
结构性存款 2,000 1.5%或 3.03% 31 天 2021/12/17 2022/1/17
股份有限公司 限公司 TLBB20215669
上海力盛赛车文化 杭州银行股份有 添利宝公司结构性存款
结构性存款 5,000 1.5%或 3.25% 90 天 2021/12/17 2022/3/17
股份有限公司 限公司 TLBB20215670
