力盛赛车：关于召开2021年度股东大会的提示性公告2022-04-27
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2022-026
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 8
日、2022 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》及《关于 2021 年度股东大会增加
临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-019、024）。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平
台。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理：3.1 股东
大会》的规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：
重要内容提示：
1、鉴于上海市目前正处于疫情防控工作的关键时期，为配合落实疫情防控
要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无
法在公司会议室设置现场会议的风险。
如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以视
频会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方
式。参加视频会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要
求一致。
2、公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021 年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次会议决定召
开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月
28 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投
票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。
6．会议的股权登记日：2022 年 4 月 25 日（星期一）。
7．出（列）席对象：
（1）截至 2022 年 4 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（《授权委托书》见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室。
二、会议审议事项
（一）表决事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年年度报告>及 √
3.00
其摘要的议案》
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》 √
6.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
8.00 《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 √
《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补偿协议及相
10.00 √
关业绩承诺说明的议案》
11.00 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》 √
12.00 《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第六次（临时）会议、第四届董事会第七次
会议、第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过，详情请
见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告（公告编号：2021-083、
2022-010、2022-011、2022-021）。
议案 11 表决通过是议案 12 表决结果生效的前提。
议案 12 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代表)所
持表决权的三分之二以上通过。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
股东大会对上述议案 8 进行投票表决时，关联股东夏青、上海赛赛投资有限
公司、林朝阳须回避表决，同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
（二）非表决事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记，或电子邮件方式登记。
2．登记时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 14:00-17：
00。
3．登记地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5．自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人
股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续。
6．异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。邮件须在 2022 年 4 月 27 日下午 17：
00 之前发至公司指定邮箱。
7．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到
会场办理登记手续。
四、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项
鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安
全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意
事项提示如下：
1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
本次会议现场位于上海的公司会议室，为减少人群聚集，降低公共卫生风险
及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东
大会。
2、现场参会人员务必严格遵守疫情防控的规定和要求
现场参会人员务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、
隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司
股东支持和理解。
（1） 提供 48 小时有效期内核酸监测阴性报告；
（2） 上海“随申码”、“行程卡”为绿码；
（3） 近 14 天内没有前往或途径国内中高风险地区、没有确诊患者和无症
状感染者接触史、入境隔离满 28 日、未处于随访及医学观察期内；
（4） 服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体
温监测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息，所有参
会人员会议全程需佩戴口罩，保持安全社交距离，若出现发热等症状、不按照要
求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现
场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股
东提前半小时入场。
2、联系人：盘羽洁/顾晓江
3、联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层
4、联系电话：021-624187555；电子邮箱：IR@lsracing.cn
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次（临时）会议决议；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
3、公司第四届董事会第八次会议决议；
4、公司第四届监事会第五次会议决议。
附件 1：授权委托书；
附件 2：公司 2021 年度股东大会参会股东登记表；
附件 3：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
附件 1：
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席上海力盛赛车文
化股份有限公司 2021 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年年
3.00 √
度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
√
5.00 《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
√
6.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
√
7.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
√
8.00 《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
√
9.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补偿
10.00 √
协议及相关业绩承诺说明的议案》
11.00 《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》 √
12.00 《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》 √
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应
签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 2：
上海力盛赛车文化股份有限公司
2021 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
单位股东法
个人股东身份证号码/单
定代表人姓
位股东统一社会信用代码
名
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份
代理人姓名
证号码
联系电话 电子邮箱
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至 2022 年 4 月 25 日 15:00 交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 4 月 27 日下午 17:00 之前送
达或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362858 投票简称：“力盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
