证券代码：002858          证券简称：力盛体育           公告编号：2022-058

           力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十二次会议于 2022 年 10 月 26 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼
公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2022 年 10 月
25 日以微信等形式送达全体董事。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林朝阳、董事曹
杉、独立董事顾鸣杰、独立董事黄海燕、独立董事张桂森以通讯表决方式出席），
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生
主持。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召
开本次董事会的提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人
员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于子公司变更记账本位币的议案》

    同意公司下属子公司 Top Speed(Shanghai) Limited 自 2022 年 1 月 1 日起，
记账本位币由港币变更为欧元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司变更记账本位币的
公告》（公告编号：2022-060）。
    公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                             力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二二年十月二十七日