国盛证券有限责任公司

         关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

            部分募集资金投资项目延期的核查意见



    国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为力盛
云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”、“公司”）非公
开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就力盛体育部分募集
资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注          1


非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841 号）的核准，公司本次非公开发
行股票 33,605,838 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 11.62
元，募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。扣除发行费用人民币 9,839,622.64
元（不含税）后，募集资金净额为 380,660,214.92 元。募集资金已于 2021 年 6
月 28 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 8 月 2 日出具的天健验〔2021〕347 号《验资报告》验证。
募集资金存放于公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

   注 1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限

公司。

    二、募集资金使用情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司各募投项目使用募集资金具体情况如下：
                                                                              单位：万元
                                 募集资金承诺投
序号           项目名称          资金额（含部分变     累计投入金额          投资进度
                                   更：注 1）
         Xracing（汽车跨界赛）
  1                                      2,874.38           1,704.00               59.28%
         项目
         赛卡联盟连锁场馆项
  2                                     19,736.64           1,541.92                7.81%
         目
  3      精英系列赛项目                  2,455.00                867.98            35.36%
  4      补充流动资金项目               13,000.00          13,000.00                100%
             合计                       38,066.02          17,113.90               44.96%

      注 1：经公司于 2021 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议、第四届监事

会第三次（临时）会议和 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关

于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司变更募集资金投资项目“赛卡联盟连锁

场馆项目”的部分实施方式。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2021-066）。

       三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

       公司结合目前“Xracing（汽车跨界赛）项目”和“精英系列赛项目”募集资金投
资项目的实际进展情况，拟对其建设期进行延期，具体如下：

                                  达到预定可使用状态日期          达到预定可使用状态日期
        募集资金投资项目
                                        （调整前）                      （调整后）
 Xracing（汽车跨界赛）项目                          2022/12/31                 2023/12/31
 精英系列赛项目                                      2022/9/30                  2023/9/30

       上述募集资金投资项目建设期延期的事项，是受宏观经济下行、政策环境波
动等因素影响赛事活动无法正常开展，公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎
决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不
存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对“Xracing
（汽车跨界赛）项目”和“精英系列赛项目”进行延期调整不会对公司的正常经营产
生不利影响，符合公司长期发展规划。

       四、相关审批程序
       （一）董事会审议情况
    2023 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对
公司非公开发行股票募集资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列
赛项目” 进行延期。
    （二）独立董事意见
    经审议，公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据
项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。上述事项的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我
们一致同意本次“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”建设期进行延期。
    （三）监事会意见
    经审议，公司监事会认为：本次对募集资金投资项目延期的事项，是受宏观
经济下行、政策环境波动等因素影响赛事活动无法正常开展，公司根据项目实施
的实际情况作出的谨慎决定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会
同意本次“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”建设期进行延期。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期，未改变项目的实
施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项
已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意的意见，履行了必
要的决策程序。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期。
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份
有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                  杨涛                      韩逸驰




                                                 国盛证券有限责任公司

                                                         年   月   日