力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事
                          项的书面审核意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，具
体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作
为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们
在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相
关文件后，发表书面审核意见如下：

    1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件的规定和要求，经核查，我们认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发
行股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件，同意公司申请向特
定对象发行 A 股股票。
    2、公司本次发行的方案和预案结合公司经营发展的实际情况制定，符合有
关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利
益，方案及预案切实可行。该方案及预案的实施有利于提升公司的盈利能力、增
强风险防范能力和市场竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利
益。不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。
    3、公司编制的募集资金使用的可行性分析报告，结合了公司经营与财务现
状、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况；本次向特定对
象发行募集资金投资用途符合国家相关产业政策的规定，符合公司的实际情况和
长远发展目标，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司及公司
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    4、根据公司编制的方案论证分析报告，本次发行根据实际情况选择符合的
证券产品，具有合理的背景与目的。发行对象选择范围、数量和标准适当；本次
发行定价的原则、依据、方法和程序合理；发行方式可行、发行方案公平、合理。
公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填
补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺。
    5、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，
为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影
响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，有利于保障投资者合
法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析、相关填补措施及承诺均符合相
关法律法规、规范性文件的要求，符合公司及全体股东利益。
    6、《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》符合《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕
3 号）及《公司章程》等相关规定，明确了公司对股东的合理投资回报，增强了
利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，
有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。
    综上，本次发行的相关事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，发
行方案可行，决策程序合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司或全体股东
利益的情形。公司本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审
核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。
   我们已对本次发行拟提交股东大会审议的全套文件进行了审核，同意公司本
次向特定对象发行 A 股股票。



    特此公告。

    （以下无正文）




                              力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

                                                监事会

                                        二〇二三年四月二十三日
   （本页无正文，为《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》之签署页）




    监事：




             王文朝                 樊文斌                      马怡然