证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2017-037



                   湖北瀛通通讯线材股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2017 年 11 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出通知。会议于 2017
年 11 月 9 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会
议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事萧锦明、
左笋娥、左贵明以现场方式参加；董事黄晖、邱武、廖敏以通讯方式参加；独立
董事孔英、李晓东、谢峰以通讯方式参加），会议由董事长黄晖先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于聘任吴中家先生为公司财务总监的议案》；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。


      特此公告。


                                            湖北瀛通通讯线材股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2017 年 11 月 9 日