证券代码：002861                证券简称：瀛通通讯       公告编号：2018-036



                     湖北瀛通通讯线材股份有限公司
                    第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2018 年 4 月
20 日下午 15：00 以现场表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       本次会议以书面表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
       1、审议并通过《公司 2017 年监事会工作报告》；
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年度监事
会工作报告》。
       本议案需提交股东大会审议。
       2、审议并通过《公司 2017 年财务决算方案》；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       公司 2017 年财务状况良好，公司经营业绩稳定，营业收入：72,168.84 万元，
营业利润：9,292.56 万元，归属于母公司所有者的净利润：8,578.82 万元，报告期
末资产合计：118,812.48 万元，负债合计：14,581.10 万元，所有者权益合计：
104,231.38 万元。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2017 年


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财务决算方案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，公司
2017 年实现归属于母公司所有者的净利润为 85,788,219.04 元，扣除提取盈余公积
6,227,734.64 元,加上年初未分配利润 406,406,548.63 元，扣除对 2016 年度实施的
利润分配 61,349,200.00 元，截至 2017 年末，公司归属于母公司所有者的未分配利
润为 424,617,833.03 元。
    根据公司给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公
司 2017 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 122,698,400 股为基数向全体股东每
10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），合计分配 36,809,520.00 元，剩余未分配利
润结转以后年度分配；2017 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017 年度内部
控制自我评价报告》。
    5、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符
合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日

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报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。
    6、审议并通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的公告》。
    7、审议并通过《公司<2017 年度报告全文及其摘要>的议案》；
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2017 年度报告全
文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及《中国证券报》上的《公司 2017 年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
    8、审议并通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公
告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、审议并通过《关于公司 2018 年监事薪酬和津贴的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    关于公司 2018 年监事薪酬和津贴的方案：公司监事在公司担任管理职务者，按
照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。
    本议案需提交股东大会审议。
    10、审议并通过《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司 30%股权的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司以瀛通（印度）电子科技有限公司注册
资金为作价依据收购通城县扬海贸易有限公司 30%的股权，人民币约 300 万元。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于收购瀛通（印度）电子科技有限

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公司 30%股权的公告》。
       11、审议并通过《关于公司 2018 年开展外汇套期保值业务的议案》
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
       为有效防范公司及其子公司进出口业务中汇率风险，降低汇率波动对公司成本
控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需的情况下，公司及其子公
司将开展金额不超过5000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务，不进行投
机和套利为目的的交易，鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提
高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司董事长黄晖先生审核并签署
相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
       监事会认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波
动风险，具有一定的必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取
的针对性风险控制措施是可行的。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，符合
公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意
公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司 2018 年开展外汇套期保值业
务的公告》
     本议案需提交股东大会审议。
     12、审议并通过《关于延长募投项目建设周期的议案》
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

       公司首次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部到位，为了更加有
效的使用募集资金，减少投资风险，根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况，
拟提议将以下募投项目的建设期延长：
                                                    总投资额      调整前      调整后
序号           项目名称             实施单位
                                                    （万元）    建设周期    建设周期

        便携数码通讯线材技改及   湖北瀛通电子有限
 1                                                  7,098.79    12 个月    36 个月
              扩产项目                 公司

                                 湖北瀛新精密电子
 2       便携数码耳机建设项目                       11,855.40   24 个月    48 个月
                                     有限公司


        便携数码数据传输线建设   湖北瀛新精密电子
 3                                                  9,991.06    24 个月    48 个月
                项目                 有限公司

                                           4
                               湖北瀛通电子有限
 4         研发中心建设项目                       6,118.31   16 个月   28 个月
                                     公司

       本次延期未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
       监事会认为，本次延长募投项目建设周期履行了必要的程序，符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深
圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此
事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意
公司本次延长募投项目建设周期，同意将本项议案提交公司 2017 年年度股东大会审
议。
       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于延长募投项目建设周期的公告》。
       本议案需提交股东大会审议。
       13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
       为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过
20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的保本型理财
产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事
长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

       监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 20,000 万元
人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
       因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产
品，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于

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现金管理的公告》。
    本议案需公司股东大会审议通过。
     14、审议并通过《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在
保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 8,000 万
元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财
产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事
长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
    监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于
提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常
开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    一致同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金用于现金管理
即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自 2017 年年度股东大
会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金用于现金管理
的公告》。
    本议案需公司股东大会审议通过。
     15、审议并通过《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    为进一步扩大业务，满足生产需要，公司拟使用自有资金对全资子公司东莞市
开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）增资 5000 万元，增资完成后东莞开来
的注册资本将变更为 6118 万元。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对东莞市开来电子有限公司进行
增资的公告》。
    本议案需公司股东大会审议通过。
     16、审议并通过《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的议案》

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    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    为进一步扩大海外业务，满足公司经营需要，湖北瀛通通讯线材股份有限公司
（以下简称“公司”）和湖北瀛新精密电子有限公司作为瀛通（印度）电子科技有限
公司（以下简称“印度瀛通”）的股东，拟使用其自有资金对印度瀛通增资 1500 万
元人民币，增资完成后印度瀛通的注册资本约为 2500 万元人民币（最终增资后的注
册资本以人民币汇兑成卢比确定），其股权结构为：湖北瀛通通讯线材股份有限公司
持股 70%，湖北瀛新精密电子有限公司持股 30%。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对瀛通（印度）电子科技有限公
司进行增资的公告》。
     17、审议并通过《2018 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式
特别规定》的要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年第一季度报告》
全文及正文。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018 年第一季度
报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司 2018 年第一季度报告正文》。
    三、备查文件
    1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


    特此公告。


                                                 湖北瀛通通讯线材股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2018 年 4 月 20 日




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