证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯           公告编号：2017-043



                     湖北瀛通通讯线材股份有限公司

                      2017 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会
    2、会议主持人：董事长黄晖
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议，会议决定于 2018
年 5 月 14 日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司章程》等
的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    (1) 现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日下午 13:30
    (2) 网络投票时间：
    2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
    6、会议召开地点：湖北瀛通电子有限公司会议室（湖北省咸宁市通城县经
济开发区玉立大道 555 号）

    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 92,231,100 股，占上市公司总
股份的 75.1690％。
    其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 92,228,600 股，占上市公司总
股份的 75.1669％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0020％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 17,689,200 股，占上市公司总股
份的 14.4168％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 17,686,700 股，占上市公司总股
份的 14.4148％。
        通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0020％。
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

议案 1.00 《公司 2017 年董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2017 年监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《公司 2017 年财务决算方案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 17,686,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《公司＜2017 年度报告全文及其摘要＞的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 17,686,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于公司 2018 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《关于公司 2018 年监事薪酬和津贴的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 《关于公司 2018 年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 17,686,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.00 《关于延长募投项目建设周期的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


议案 11.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 17,686,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 12.00 《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 17,686,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 13.00 《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》
总表决情况：
       同意 92,228,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
   同意 17,686,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9859％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


       五、律师出具的法律意见
    经北京市康达律师事务所见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人
员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
       六、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2017 年年
度股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于湖北瀛通通
讯线材股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                              湖北瀛通通讯线材股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2018 年 5 月 14 日