证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯        公告编号：2019-008



                      瀛通通讯股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通
知于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 1 月 14 日 11:00
以现场结合通讯的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中萧锦明先生、左笋娥女士、左贵明先生 3
名董事现场出席会议，黄晖先生、邱武先生、廖敏先生、谢峰先生、李晓东先生、
孔英先生 6 名董事以电话形式出席会议，会议由董事长黄晖先生主持，公司全部
监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审过并通过《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相
关事项的议案》；
    主要内容：
    鉴于《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》中确定的激励对象中，曾子路先生、左贵明先生、何有明先生、
左娟妹女士、刘高英女士、徐中意先生 6 人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期
权和限制性股票。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次
股权激励计划授予激励对象及授予权益数量进行调整。
    经本次调整后，公司本次股权激励计划的授予激励对象人数由 100 人调整
为 94 人，首次授予的股票期权由 116.00 万份调整为 113.5 万份，预留股票期权
84 万份不变；授予的限制性股票由 357.00 万股调整为 287.00 万股。
    除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权与限制性股票的数
量、价格与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的一致。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯
股份有限公司关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事
项的独立意见》。
    关联董事黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、邱武先生已回避表决。其余
5 名董事参与表决。
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    2、审议并通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
    主要内容：董事会认为《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予条件已经满足。根据《上市公司股
权激励管理办法》、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2018年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董
事会确定2019年1月14日为授予日，向符合条件的94名激励对象授予113.50万份
股票期权及287.00万股限制性股票，行权价格为18.68元/股，授予价格为9.34
元/股。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯
股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事
项的独立意见》。
    关联董事黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、邱武先生已回避表决。其余
5 名董事参与表决。
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    三、备查文件
    1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独
立意见》。


     特此公告。


                                                 瀛通通讯股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2019 年 1 月 14 日