证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯           公告编号：2019-040


                      瀛通通讯股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知于 2019 年 4 月 26 日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2019 年 4 月
29 日 10:30 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
    表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
    董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会
计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
相关要求，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响,本次会计
政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于执行新修订的金融工
具会计准则的公告》（公告编号：2019-042）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见》。
    2、审议并通过《2019 年第一季度报告全文及正文》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
2 号：定期报告披露相关事项》的要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了
《2019 年第一季度报告全文及正文》。经核查，董事会认为公司 2019 年第一季
度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第
一季度报告全文》和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《2019 年第一季度报告正文》（公
告编号：2019-043）。
    三、备查文件
    1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。




      特此公告。


                                                     瀛通通讯股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 4 月 29 日