证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-045
瀛通通讯股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会
2、会议主持人：董事长黄晖先生
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议决定于
2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瀛通通讯股份有限公司章程》等
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日下午 13:30
(2) 网络投票时间：
2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室
1
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 86,608,000 股，占有表决权股
份数的 71.0617％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 71,289,600 股，占有表决权股份
数的 58.4930％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 15,318,400 股，占有表决权股份数的
12.5687％。
中小股东出席的总体情况：
1、通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 11,804,000 股，占有表决权
股份数的 9.6852％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,310,500 股，占有表决权股份
数的 5.9983％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,493,500 股，占有表决权股份数的
3.6869％。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
3、审议通过了《2018 年财务决算报告》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
3
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
6、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
7、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2019 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
5
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
10、审议通过了《关于公司 2019 年监事薪酬和津贴的议案》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
11、审议通过了《关于公司 2019 年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
6
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 86,607,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,803,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958％；
反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份数的
0.0000％。
五、律师出具的法律意见
7
公司法律顾问北京市康达律师事务所张晓光、马双双两位律师出席了本次股
东大会，进行了现场见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
1、瀛通通讯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股
份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 15 日
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