证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯          公告编号：2020-072
债券代码：128118         债券简称：瀛通转债



                        瀛通通讯股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况
    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知
于2020年7月31日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年8月3日上午
9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席5名，通讯方式出席会
议4名（邱武、王天生、王永、刘碧龙通过通讯方式出席会议）。会议由董事长
黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

    1.审议通过《2020年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年半年度报告》以及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》（公
告编号：2020-074）。
    2.审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   根据公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）中的相关规定，由于股票期权激励对象李燕、夏玉明、吴武贵、王伯银、
黎海鹏、刘有如、吴鹏 7 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司董事
会根据股东大会的授权决定对其已授予但尚未行权的股票期权共计 56,000 份进
行注销。本次激励计划股票期权激励对象调整为 56 人，授予的股票期权数量调
整为 619,500 份。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限
公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-075）。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    北京市康达律师事务所对本次注销部分股票期权出具了法律意见书。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市
康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司注销部分股票期权的法律意见
书》。


    3.审议通过《关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于募集资金2020
年上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-076）。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件

    1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
    2.《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项
的独立意见》；

    3. 《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司注销部分股票期

权的法律意见书》。


    特此公告。


                                                 瀛通通讯股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2020 年 8 月 3 日