证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯      公告编号：2020-087
债券代码：128118         债券简称：瀛通转债



                     瀛通通讯股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知
于2020年9月11日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年9月15日上午
9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议
室。本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席2名，通讯方式出
席会议7名（黄晖、左笋娥、邱武、王天生、王永、马传刚、刘碧龙以通讯方式
出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

    1.审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》
   表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄晖、左笋娥、
左贵明、曾子路回避表决。
    为顺应公司业务发展需要，解决公司湖北园区高端管理及科研人员的住宿问
题，增强公司对人才的吸引力及综合竞争力，公司的全资子公司湖北瀛新精密电
子有限公司（以下简称“湖北瀛新”）拟购买湖北银通置业有限公司项下总建筑
面积 4,283.15 平方米的房产，交易总价暂定为 20,768,251.00 元。具体事项授
权湖北瀛新法定代表人或其委派代表与交易合作方签署相关协议。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限
公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-089）。

   独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立
董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《瀛通通讯股份
有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

   保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司
购买房产暨关联交易的核查意见》。

    三、备查文件

   1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

   2.《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项
的事前认可意见》；

   3.《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项
的独立意见》；

   4.《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司购买房产暨关联交易
的核查意见》。




    特此公告。




                                                   瀛通通讯股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 9 月 15 日