证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯       公告编号：2020-091
债券代码：128118         债券简称：瀛通转债




                           瀛通通讯股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知
于2020年10月18日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年10月21日上
午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议
室。本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席4名，通讯方式出
席会议5名（左笋娥、邱武、王天生、王永、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。
会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

   1. 审议通过《2020 年第三季度报告》全文及正文
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年第三季度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认
意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年第三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第三季
度报告正文》（公告编号：2020-093）。
   2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会同意公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，在湖北省武汉市东湖高
新区投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。
    公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限
公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

    三、备查文件

   1. 《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。



   特此公告。




                                                   瀛通通讯股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2020 年 10 月 21 日