瀛通通讯股份有限公司

  总经理工作细则




     二○二一年三月
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第一章   总则 ....................................... 1

第二章   总经理任职资格和任免程序 .................... 1

第三章   职责及分工 .................................. 4

第四章   总经理的权限划分 ............................ 5

第五章   总经理办公会议 .............................. 6

第六章   总经理报告制度 .............................. 6

第七章   附则 ....................................... 7
                           第一章       总则

   第一条 为了更好地管理瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的生
产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生
产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《瀛通通讯股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

   第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董
事会负责。

   第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。本细则所称
的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监和董事会秘书。




               第二章    总经理任职资格和任免程序

   第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副
总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务总监对
总经理负责。

   第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

   第六条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：

   （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

   （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5 年；

   （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

   （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，


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并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

   （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

   （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

   （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；

   （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

   总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟
聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

   （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

   （二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

   （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见；

   （四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。

   以上期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议候选人聘任议案
的日期为截止日。

   第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。

   第八条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司与总经理应签订聘任合
同，明确双方权利义务关系。

   第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和
办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

   第十条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列
忠实义务：

   （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

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   （二）不得挪用公司资金；

   （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；

   （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

   （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同
或者进行交易；

   （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

   （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

   （八）不得擅自披露公司秘密；

   （九）不得利用其关联关系损害公司利益；

   （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

   总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。

   第十一条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下
列勤勉义务：

   （一）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；

   （二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；

   （三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。




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                       第三章      职责及分工

   第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

   （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

   （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

   （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

   （四）拟订公司的基本管理制度；

   （五）制定公司的具体规章；

   （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

   （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；

   （八）公司章程或董事会授予的其他职权。

   总经理应当列席董事会会议。

   第十三条 总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不
能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

   第十四条 总经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

   第十五条 总经理必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学技术管理
规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期地
组织考核评价，强化成本核算降本增效工作，以提高公司市场竞争能力和经济
效益。

   第十六条 副总经理协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任
务，并具体负责分工和分管范围内的经营管理工作。

   第十七条 副总经理的工作职责：

   （一）对总经理负责、协助总经理抓好全面工作；

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   （二）熟悉和掌握公司情况，及向总经理反映；

   （三）掌握、了解市场发展动向，及时向总经理反映情况，提供信息，为
公司的发展当好总经理的参谋；

   （四）具体抓好公司生产经营等方面的责任制考核工作；

   （五）负责规范化管理工作组织实施和检查、考核工作；

   （六）协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

   第十八条 财务总监是主管公司财务管理和会计工作的总负责人。

   第十九条 财务总监职责：

    （一）协助总经理工作，直接对总经理负责；

    （二）分管公司的财务部门，主管公司的财务及资产、成本工作；

    （三）按照公司会计制度规定，对财务预决算、业务资金运用、费用支出
进行审核；

    （四）审核公司财务报告和财务披露信息，并承担直接的领导责任；

    （五）定期或不定期的向董事会、总经理提交公司财务状况分析报告；

    （六）负责建立健全会计核算体系；

    （七）协调解决公司内外财会工作中的问题，严格执行国家有关的财经纪

律和财会法规。

    （八）总经理委托的其他事项。




                    第四章     总经理的权限划分

   第二十条 总经理应当根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
以及公司其他制度规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当
组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会和或股东大会批准。

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   第二十一条 本章各项审批程序需按公司有关制度规定实行逐级审批。




                       第五章   总经理办公会议

   第二十二条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决公司生
产、经营、管理活动中的重大问题，召集其他高级管理人员共同研究，从而确
保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会
议。

   第二十三条 公司总经理办公会议每月召开一次，参加人员为总经理、副总
经理、财务总监等高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到其他有关人员。
总经理办公室需于会议召开前通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。
因故不能到会的，需提前请假。

   有下列情形之一的，总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议：

   1．总经理认为必要时；

   2．其他副总经理等高级管理人员提议时；

   3．董事长要求时。

   第二十四条 公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能
履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。

   第二十五条 公司总经理办公会议应有完整的会议记录，并作为公司档案进
行保管。




                       第六章   总经理报告制度

   第二十六条 总经理应当根据董事会、监事会要求，每 3 个月定期或不定期
向董事会、监事会报告工作，包括但不仅限于：

   （一）公司制度计划实施情况；


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   （二）公司重大合同签订和执行情况；

   （三）公司资金运用和盈亏情况；

   （四）重大投资项目和进展情况；

   （五）公司其他重大生产经营情况。

   （六）《公司章程》《董事会议事规则》规定的或者总经理认为必要的其
他报告事项。

   董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知 5 日内按董事会或监事
会要求报告工作。

   第二十七条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当
及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规
定履行信息披露义务：

   （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产
品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出
现重大变化的；

   （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预
计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

   （三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响或者损害公司利
益的事项。




                           第七章       附则

   第二十八条 本细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的有关规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行，并立即修订，报董事会审议通过。

   第二十九条 本细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会审议通过之

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日起实施。

   第三十条 本细则由公司董事会负责解释。


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                                           二〇二一年三月十六日




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