证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯     公告编号：2021-008
债券代码：128118         债券简称：瀛通转债




                           瀛通通讯股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知
于2021年3月13日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2021年3月16日上午
9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议
室。本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席4名，通讯方式出
席会议5名（邱武、王天生、王永、马传刚、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。
会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过《关于对外投资的议案》

    为落实公司声学产业发展规划，提升公司核心竞争力和行业影响力，公司拟
通过全资子公司武汉瀛通智能音频技术研究院有限公司投资建设瀛通武汉总部
基地项目，并与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权
董事长或其指定的授权代理人办理协议签署事宜。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对
外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

    2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会工作细
则》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会工作细
则》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：
2021-011）。
    5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会战略委员会工作细
则》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》及同日
刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    本议案将提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    7、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《对外捐赠管理制度》及同日
刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》及同
日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    9、审议通过《关于修订<投资者及其关联人员接待和推广工作办法>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者及其关联人员接待和
推广工作办法》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：
2021-011）。
    10、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》及
同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    11、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《外汇套期保值业务管理制
度》及同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    12、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》及同日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    13、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《总经理工作制度》及同日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》及同日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上的《关于修改公司相关制度的公告》（公告编号：2021-011）。
    15、审议通过《关于公司 2021 年开展外汇套期保值业务的议案》
    为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对
公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，
公司及下属子公司拟开展金额不超过 20,000 万人民币换算等值的外币的外汇套
期保值业务，额度自公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会
审议，不构成关联交易。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇
套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2021
年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-012）和刊登于巨潮资讯网
上《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
    保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司
2021 年开展外汇套期保值业务的核查意见》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事
项的独立意见》。
    16、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 4 月 1 日下午 15:00 在东莞市瀛通电线有限公司
会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道 36 号）召开公司
2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 26 日。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东
大会的公告》（公告编号：2021-013）。
   三、备查文件
   1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
   2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事
项的独立意见》；
    3、《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司2021年开展外汇套
期保值业务的核查意见》。


   特此公告。


                                                    瀛通通讯股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 3 月 17 日