证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯        公告编号：2021-030
债券代码：128118           债券简称：瀛通转债



                          瀛通通讯股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
       1.本次股东大会无否决提案的情形；

       2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会。
       2．会议主持人：董事长黄晖先生。
       3．会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第四届董事
会第十一次会议，会议决定于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会。
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
       4．会议召开的日期、时间：
       (1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:00。
       (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 13 日的上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午
9:15 至 2021 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
       5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       6．会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工
业园常平园区第二小区工业干道 36 号）。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 73,610,818 股，占上市公司有
表决权股份数的 60.8433%。其中：通过现场投票的股东 9 人，所代表的股份数
为 59,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.3246%。通过网络投票的股东 8
人，代表股份 13,935,818 股，占上市公司有表决权股份数的 11.5187%。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,939,356 股，占上市公司有表
决权股份数的 2.4295%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,367,100
股，占上市公司有表决权股份数的 1.9565%。通过网络投票的股东 6 人，代表股
份 572,256 股，占上市公司有表决权股份数的 0.4730%。
    （二）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高
级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的
人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有
权出席本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    公司独立董事在股东大会上就 2020 年度工作情况进行了述职。
    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调
整回购价格、回购数量的议案》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的所有股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    7、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的所有股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    8、审议通过了《关于非独立董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于监事薪酬和津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 73,600,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 9,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 2,929,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6632％；反对 9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、唐小斌两位律师对本次股东大
会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度股东大会的
法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、《瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
    2、《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2020 年年度股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                  瀛通通讯股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 5 月 14 日