证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯      公告编号：2021-042
债券代码：128118           债券简称：瀛通转债



                      瀛通通讯股份有限公司
        2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯

    债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

    转股价格：人民币21.12元/股

    转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8
日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026
年 7 月 1 日）止。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份
有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了
300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额
30,000 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债
券代码“128118”。
         （三）可转债转股价格及调整情况
         根据相关规定和《瀛通通讯有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
   （以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月
   8 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 27.53 元/股。
         因公司实施 2020 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，
   需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
   通转债”转股价格由人民币 27.53 元/股调整为人民币 21.12 元/股。具体内容详
   见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
   报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于瀛
   通转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。
         二、可转债转股及股份变动情况
         2021 年第二季度，“瀛通转债”因转股减少 122,000 元（1,220 张债券），
   转股数量为 5,717 股；截至 2021 年 6 月 30 日，“瀛通转债”剩余可转债余额
   为 299,852,100 元（2,998,521 张）。公司股份变动情况具体如下：
                                本次变动前                               本次变动后
                            （2021年3月31日）       股份变动情       （2021年6月30日）
         股份类别
                                          占总股      况（股）                     占总股
                          数量（股）                                数量（股）
                                          本比例                                   本比例
一、限售条件流通股          38,558,225     31.66%   11,567,467        50,125,692   31.70%
高管锁定股                  36,582,225     30.03%   10,974,667        47,556,892   30.08%
股权激励限售股               1,976,000     1.62%       592,800         2,568,800    1.62%
二、无限售条件流通股        83,247,113     68.34%   24,733,545       107,980,658   68.30%
总股本                     121,805,338    100.00%   36,301,012       158,106,350   100.00%
   注：本次股份变动为公司实施2020年年度权益分派和可转债转股导致。
         三、其他事项
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
   0769-83330508 进行咨询。
         四、备查文件
         1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通通讯”股本结
   构表；
         2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通转债”股本结
   构表。
特此公告。
             瀛通通讯股份有限公司
                           董事会
                  2021 年 7 月 2 日