证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯         公告编号：2022-007
债券代码：128118         债券简称：瀛通转债



                      瀛通通讯股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通
知于 2022 年 3 月 8 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 3 月
11 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞
市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，
现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马
传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    为有效防范公司及其全资、控股子公司（以下简称“子公司”）进出口业务
中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，
在保证日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司拟开展金额不超过 20,000
万元人民币换算等值的外币的外汇套期保值业务，额度自公司第四届董事会第十
六次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长或相关授权人
士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司
董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。
    董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见同日刊登在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇
套期保值业务的公告》和刊登于巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》。
    独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》《相关
制度修订对照表》。
    3、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》 相
关制度修订对照表》。
    4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人管理制度》
《相关制度修订对照表》。
    5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会工作细则》
《相关制度修订对照表》。
    6、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》《相关制度修订对照表》。
    三、备查文件
   1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
   2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关
事项的独立意见》。


   特此公告。




                                                瀛通通讯股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 3 月 12 日