证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-027
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案的情形；
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会。
2．会议主持人：董事长黄晖先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于
2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:30。
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东
莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道 36 号）。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 91,110,319 股，占上市公司有
表决权股份数的 58.8883%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 89,654,421
股，占上市公司有表决权股份数的 57.9473%。通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 1,455,898 股，占上市公司有表决权股份数的 0.9410%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 147,058 股，占上市公司有表决
权股份数的 0.0950%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司有表决权股份数的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 147,058
股，占上市公司有表决权股份数的 0.0950%。
2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人
员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在股东大会上就 2021 年度工作情况进行了述职。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于监事薪酬和津贴的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于选举监事的议案》
总表决情况：
同意 91,109,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,058 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3200％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6800％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、卢创超两位律师对本次股东大
会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2021 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
