证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯         公告编号：2022-035
债券代码：128118          债券简称：瀛通转债



                       瀛通通讯股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决提案的情形；
    2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会。
    2．会议主持人：董事长黄晖先生
    3．会议召开的合法、合规性：
    公司于 2022 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于 2022
年 6 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日下午 15:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 23
日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 23 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 6 月 23 日下午 15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6．会议召开地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道
555 号）。
    二、会议出席情况
    1．股东出席的总体情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 90,988,269 股，占公司有表决
权股份数的 58.8094%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,477,930
股，占公司有表决权股份数的 47.4918%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份
17,510,339 股，占公司有表决权股份数的 11.3176%。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 137,708 股，占公司有表决权股
份数的 0.0890%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份数的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 137,708 股，占公
司有表决权股份数的 0.0890%。
    2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中，董事左贵明先生
因公务出差请假，未能出席本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会
议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次
会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 90,987,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 650
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 137,058 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.5280％；反对 650
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4720％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、汪宇玮两位律师对本次股东大
会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                   瀛通通讯股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 6 月 24 日