证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯          公告编号：2022-051
债券代码：128118         债券简称：瀛通转债



                      瀛通通讯股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通
知于 2022 年 8 月 8 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 8 月
18 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东
莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其
中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、
马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过《募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专
项报告》。
    独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    2、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会认为《2022 年半年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司
2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》及同
日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网上的《2022 年半年度报告摘要》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 瀛通通讯股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 19 日